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Distrito Nacional.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva contra nueve personas acusadas de integrar una presunta estructura criminal dedicada a cometer fraudes contra el Banco BHD, provocando pérdidas superiores a los RD$200 millones.
La medida de coerción fue dictada por el juez Rigoberto Sena, quien además declaró el caso complejo debido a la magnitud de la investigación y la cantidad de imputados involucrados.
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Los enviados a prisión son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán y Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras que la imputada Elsa Sthefanya Sánchez Fernández fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
La investigación es dirigida por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil. En la audiencia también participaron el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
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De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados formaban parte de una estructura dedicada a realizar operaciones fraudulentas que afectaron a la referida entidad financiera.
La investigación inició tras un amplio operativo realizado en distintos puntos del Gran Santo Domingo por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
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